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臨時公告
草莓视频app无限观看股份有限公司 2016年年度股东大会会议通知
发布时间:2017/04/26 17:59:05  作者:董事会办公室  文字:【小】【中】【大】

各位股東:

茲定于2017年5月23日召開草莓视频app无限观看股份有限公司2016年年度股東大會,現將有關事項通知如下:

一、召開會議基本情況

1、會議時間:2017年523日 下午16:00

2、會議地點:玉溪市澄江縣環湖東路10號撫仙湖希爾頓酒店

3、會議召集人:草莓视频app无限观看股份有限公司董事會

4、會議主持人:王建平

二、會議審議事項(具體議案詳見附件)

1、審議《草莓视频app无限观看電子股份有限公司2016年年度董事会工作报告的议案》;

2、審議《草莓视频app无限观看電子股份有限公司2016年年度監事會工作報告的議案》;

3、審議《草莓视频app无限观看電子股份有限公司承诺管理制度的议案》;

4、審議《草莓视频app无限观看電子股份有限公司利润分配管理制度的议案》;

5、審議《草莓视频app无限观看電子股份有限公司募集资金管理制度的议案》;

6、審議《草莓视频app无限观看電子股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》;

7、審議《草莓视频app无限观看電子股份有限公司2016年年度財務報告的議案》;

8、審議 《草莓视频app无限观看電子股份有限公司2016年度利潤分配預案的議案》

9、審議《草莓视频app无限观看電子股份有限公司2016年財務決算報告的議案》;

10、议《草莓视频app无限观看電子股份有限公司2017年度财务预算的议案》;

11、審議《草莓视频app无限观看電子股份有限公司拟向昆明官渡农村合作银行六甲支行贷款的议案》;

12、審議《关于公司拟向重庆富民银行申请授信的议案》;

13、審議《关于公司实际控制人拟向瀚华担保股份有限公司提供反担保的议案》。

三、參會人員

1、全體發起人股東或授權代表

2、公司董事、監事、高級管理人員

四、聯系方式

1、联 系 人:王科平

2、联系电话:0871-63385999         手   机:18468001855   

3、地   址:云南省昆明市盘龙区小坝路2号金尚俊园C座20层、27层

 

    特此通知

                          草莓视频app无限观看股份有限公司

                          二〇一七年四月二十六日